证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009－46

　　深圳市农产品股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年8月31日下午15：00

　　2.召开地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事马彦钊先生

　　6.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）8人、代表股份187,305,969股、占公司有表决权股份总数（截至2009年8月25日股权登记日，公司总股本768,507,851股）的24.37％。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于为深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》；

　　同意的表决权187,305,969股，占出席股东所持行使表决权股份总数的100%；

　　反对的表决权0股，占出席股东所持行使表决权股份总数的0%；

　　弃权的表决权0股，占出席股东所持行使表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于建立会计师事务所选聘管理办法的议案》；

　　同意的表决权187,305,969股，占出席股东所持行使表决权股份总数的100%；

　　反对的表决权0股，占出席股东所持行使表决权股份总数的0%；

　　弃权的表决权0股，占出席股东所持行使表决权股份总数的0%。

　　五、其他情况：

　　本次会议无涉及分类表决事项；

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所

　　2.律师姓名：周游

　　3.结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　股东大会

　　二○○九年八月三十一日