证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2009－39 深圳市农产品股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2009年8月11日上午10:00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事11人，独立董事郭晋龙先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事张勇先生代为表决，董事徐国荣先生因工作原因未能出席会议，委托董事长陈少群先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少群先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、《公司2009年半年度报告及其摘要》

　　公司2009年半年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见同日公司公告的《深圳市农产品股份有限公司2009年半年度报告》。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于为深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》。

　　具体内容请见同日披露的公司2009－41号公告。

　　该议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议通过。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于建立会计师事务所选聘管理办法的议案》。

　　具体内容请见同日披露的《深圳市农产品股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

　　该议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议通过。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于更换公司证券事务代表的议案》。

　　因工作原因，孙炜先生不再担任公司证券事务代表，由公司董事会办公室主任刘雄佳先生兼任。

　　刘雄佳先生简历附后。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容请见同日披露的公司2009－42号公告。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司董事会

　　二○○九年八月十二日

　　刘雄佳先生简历：

　　1972年出生，经济学硕士。

　　1999年5月至2001年5月任深圳市农产品股份有限公司董事会办公室主任助理；

　　2001年5月至2002年2月任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书处负责人；

　　2002年2月起任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书；

　　2008年6月起兼任深圳市深宝实业股份有限公司下属企业广东深宝食品有限公司董事长。

　　2005至2008年连续四年被评选为《新财富》金牌董秘。 公司公告： [2009-08-12]农产 品：关于对外提供担保的公告

　　[2009-08-12]农产 品：会计师事务所选聘管理办法（2009年8月）

　　[2009-08-12]农产 品：第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　[2009-08-12]农产 品：2009年半年度报告摘要

　　[2009-08-12]农产 品：第五届监事会第十二次会议决议公告

　　[2009-08-12]农产 品：2009年半年度财务报告

　　[2009-08-12]农产 品：关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

　　公司新闻：

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　　[2009-08-10]200个主产县主要农产品价格变动情况（7月20-31日）

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